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汇丰银行的外汇监管不严被罚1.75亿美元

发布日期 2017/9/30 11:57:44 来源:大豆电子商务网

美联储对全球银行业巨头-汇丰银行罚款1.75亿美元,因为未能监督外汇交易商滥用机密 ,并与竞争性银行的交易者勾结。

汇丰银行


  根据资料:在2008年至2013年期间,银行未能发现高级交易商的不当行为,包括其全球外汇现金交易主管。交易商使用“机密内幕信息”来执行有利于银行的交易,但是伤害了公司客户,这样做导致了纽约交易员在联邦起诉书中的欺诈指控。
  汇丰银行与当局合作的内部审查也发现,贸易商通常与其他银行的交易员勾结,试图操纵外币基准修正和市场价格。此外,美联储还指示汇丰银行在外汇交易中改进内部监督措施和风险管理要求。

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